Lemco SAS

Grupo Lemco por medio de la Unidad de Cumplimiento, busca fomentar y crear una cultura organizacional en prevención de los riesgos asociados al LA/FT/FPADM/ST/C/PDP, con todas las empresas del grupo como son: CHALLENGER, GRUPO SKY (SKY logística integral, SKY forward y SKY industrial), OPERADORA HOTELERA (Habitel y Salvio), FUNDACIÓN CHALLENGER y LEMCO S.A.S. con sus actividades propias financieras e inmobiliarias, brindando a sus colaboradores herramientas que permitan mitigar dichos riesgos asociados, mediante el diseño e implementación del programa de educación para el año 2022.

prueba

Por medio de este curso buscamos ampliar tu conocimiento, a través de una metodología didáctica, fortaleciendo las bases conceptuales y dejando claros los posibles riesgos a los que estamos expuestos como organización, en relación a delitos como el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Fraude, Soborno, Tratamiento de Datos Personales, entre otros, para que conozcas como, junto con la Unidad de Cumplimiento puedes contribuir a la prevención de estos riesgos.

Curso diseñado para dar a conocer el Micrositio para cargue de casos a través de Sharepoint, con el fin de que las personas encargadas de vinculación de terceros tengan claro como deben realizar el reporte de casos de debida diligencia, que deben reportar y que no, que tipo de verificaciones deben realizar para la detección de posibles señales de alerta, las recomendaciones generales en cuanto al formato y documentación requerida por parte de la Unidad de Cumplimiento para la validación de los casos.

Esta información aplica para todas las empresas del Grupo Empresarial Lemco (Lemco, Challenger, Grupo Sky, Unidad Hotelera "Habitel y Salvio", Fundación Challenger),buscando encontrar compromiso y apoyo de parte de los colaboradores para crear una cultura de transparencia.

Este es el curso de la unidad de cumplimiento